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诈骗团伙“克隆”老总微信 骗走会计55万
2017年04月06日   浏览次数:   作者:   来源:gaj    字体: [ ]

  据扬子晚报报道 南京市六合区一企业老总刘强(化名)的微信头像被一诈骗团伙复制,不法分子还弄了一张与刘强同名同姓的银行卡,然后用微信假冒刘强的口吻与其会计联系。会计信以为真汇去55万元给假刘强急用。

  冒牌老总让会计汇钱

  六合区某公司出纳小黄的老板叫刘强。去年7月5日晚,小黄收到“刘强”发来微信说,自己在外地谈生意,要求小黄汇款55万元到指定账号。6日,小黄将55万元汇给“刘强”指定账户。事后,小黄打电话提醒老总刘强查收,却被告知并未让其汇款。

  “不可能啊,对方提供的账户姓名也叫刘强,使用的微信头像和昵称都是一样的,交流时说出的一些身份信息也对得上。”小黄傻了眼。刘强意识到被骗,立即向六合公安分局刑警大队报案。

  案发后,市公安局和六合分局立即成立专案组。10天后明确嫌疑人将55万经过27次分流转账,其中一笔27万经10次分流转账至南宁市一黄姓女子卡中,并于7月6日被一次性取走。另28万被17次分流至多张银行卡,在宾阳县被人提现。

  抓了8人追回36万

  专案组赴南宁市区、宾阳县城排查。7月29日,专案组联合南宁警方抓获作案团伙6人,追回诈骗资金36万余元。今年2月20日,第7名嫌疑人黄某宁到案,明确上线第8名嫌疑人黄某身份。目前黄某已被杭州警方抓获。

  记者了解到,被抓的嫌疑人中有的是企业老板,专门替人洗钱。目前,3名犯罪嫌疑人已被逮捕,1名嫌疑人已被刑拘,1名嫌疑人移交苏州警方,2名嫌疑人取保候审。追缴的钱款中有28万首批退还给了受害人。由于第一主犯还未到案,他是如何购买到与企业老总同名同姓的银行卡,如何具体实施诈骗的还需要进一步查实。

  本报曾报道

  扬子晚报2016年12月8日报道:南京市民方小姐最近连续接到几位朋友的电话,核实方小姐是否在微信上找他们借钱。原来,不少微信好友接到“方小姐”的好友申请,对方自称“误删重新加”,头像、昵称、个人资料都和方小姐完全相同,开口就“借钱周转几天”,不少朋友差点上当。警方推测,骗子有可能之前就是她微信里的“好友”,获取了她的资料信息。

  买来的购物卡瞬间“缩水”一半

  扬子晚报讯(通讯员 杨维斌 陈倩 记者 罗双江)不法分子克隆购物卡后,将卡卖给倒卡“黄牛”,然后将卡内余额消费掉。这样的骗局前几年南京发生过,最近再次上演。南京一烟酒店老板花8000多元收了卡后,很快卡里的余额“缩水”一半。

  3月26日上午,一操着外地口音的男子来到玄武区中央路某烟酒店,声称可以“优惠”出售某超市购物卡,烟酒店工作人员高女士接待了他。经过电脑查验,购物卡是真的,余额也与面值相符。于是,她花8280元购买了9张面值1000元的超市购物卡。

  然而,当天中午高女士将这些超市购物卡出手时,却被对方告知,相同卡号的卡他们已经收过了。意识到被骗,高女士赶紧让丈夫尽快花光卡内余额,不过此时卡内只剩下4490元了。民警说,这些骗子兜售的都是克隆的“子卡”,一旦卖出,便会以最快速度用“母卡”去消费,最终留给受害者的是一堆余额为零的废卡。

  扬子晚报2016年8月29日报道:8月初,无锡数家礼品回收店接连遭遇诈骗,被人骗走现金近万元。骗子以九折“优惠”向烟酒店或礼品回收站兜售超市购物卡,其实这些都是复制的子卡,子卡卖出后,骗子随后就用母卡将卡内金额消费一空。

  “消协”来电话,骗走1千元

  扬子晚报讯(通讯员 杨维斌 秦婕妤 记者 罗双江)南京玄武警方披露,网购退款骗局最近有了升级版。

  3月22日下午,范小姐接到一个陌生电话。“请问您是范小姐吗?我是消费者协会的工作人员。”对方操着一口标准的普通话,询问范小姐是否在一家购物网站上买过洗面奶,连下单的时间、网点名、洗面奶价格都说得一字不差。得到范小姐的肯定答复,对方说这家网店卖的是假货,已经被他们查处曝光。“我们会帮你申请退款,也请你配合我们开展工作。”范小姐对假货深恶痛绝,爽快地答应配合调查。

  对方主动加范小姐微信,称为了“方便开展工作”。“工作人员”在微信中告诉她,买假货也有涉案嫌疑,让范小姐交1000元“保证金”证明清白。随即对方发来一张付款二维码图片,承诺保证金会在办理退款时退还。范小姐赶紧扫码付给对方1000元。然而,对方收款后没了动静,还把她拉黑了。

  本报曾报道

  扬子晚报2016年4月16日报道:南京的成先生网购后,接到了一个陌生电话,自称是淘宝客服,告诉成先生他网上购买的物品暂时没有货了,需要把钱退还过来,随后发来一个链接,成先生按要求操作后,钱没退回来,反倒被骗了5000元。



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